ПЛАТФОРМА
Объединяющая
FIN.TECH специалистов
IT специалистов
GOLD.TECH специалистов
Что нужно знать и какими нормами законодательства должен руководствоваться покупатель изделий из драгоценных металлов?
Согласно законодательству РФ любой гражданин, не ограниченный в правах, может приобрести драгоценные металлы и камни на территории РФ. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации собственники драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляют свое право собственности на драгоценные металлы и драгоценные камни без ограничений.
Требуется ли идентификация покупателя ювелирных изделий, стоимость которых менее 15 000 рублей?
При покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента не проводится.
Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю
Сведения о таких операциях, совершаемых клиентом организации или индивидуального предпринимателя, подаются в Росфинмониторинг продавцом в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их совершения.
Какая операция с денежными средствами или имуществом подлежит обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115- ФЗ?
В соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ обязательному контролю подлежит сделка, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.
